日前，浦东法院审理了上海首例骗购外汇案。

犯罪嫌疑人通过虚构转口贸易的公司背景，使用伪造提单等材料向银行申购美元划转至境外再兑换成人民币，从中赚取汇率差价并非法牟利。

从浦东法院获悉，此案涉案金额达2.12亿美元，5名被告非法获利人民币1370万余元。被告人李铧、郑威、郑明、李钢、黄平犯骗购外汇罪分别判处有期徒刑6年至2年不等，并处罚金人民币8000万元至7500万元不等。

据法院介绍，现年45岁的李铧为上海人，大专文化，在行业内摸爬滚打多年，如今是上海多家贸易公司的实际控制人，同时还在香港注册了多家离岸公司。而李铧实际控制的这些公司，办公地点一致，系多块牌子一套班子，由一支工作团队负责公司运作。

郑明与郑威是一对父子。郑明创业多年，家境殷实，早前在生意中认识李铧的哥哥，得知李铧生意做得很大，实力雄厚，本着让儿子学本事的初衷，而将硕士研究生学历的郑威安排进了李铧的公司。

2015年8月，郑威进公司担任业务员后，在工作中知晓李铧掌控多家公司，同时知道通过虚假转口贸易可以套取汇率差的情况。

后李铧与郑威、郑明经协商达成合意，由郑明陆续提供人民币约6000万元作为资金，由李铧提供自己公司作为虚假的转口贸易公司，由郑威负责控制资金并具体操作，采用虚假转口贸易向境内银行申购美元，划转至境外兑换成人民币从中赚取汇率差价，获利后由李铧和郑威、郑明按比例分成。

本案中，黄平在明知伪造提单系非法用途的情况下，仍按照李钢的授意提供伪造的海运提单并收取好处费；李钢在明知伪造的提单用于非法套汇的情况下，仍将上述提单提供给李铧使用并收取好处费。

2015年12月至2016年2月，李铧等人采用上述手段，向上海某银行购汇28笔，共计美元2.12亿余元，非法获利共计人民币1370万余元。其中，李铧获利人民币232万余元，郑威、郑明共获利人民币598万余元，李钢获利人民币80万余元，黄平获利58万余元，后黄平将部分钱款给了上家。

2016年5月19日，李铧、郑威、郑明被公安机关抓获到案；同日，李钢在明知公安人员在其家中等候时，自动返家投案；同年6月29日，黄平被公安机关抓获到案。

浦东法院审理后认为，被告人李铧、郑威虚构贸易背景，骗购国家外汇，被告人郑明明知用于骗购外汇而提供人民币资金，被告人李钢、黄平明知用于非法用途而提供伪造的海运提单，数额巨大，其行为均已构成骗购外汇罪，应予处罚。

被告人李铧、郑威系主犯，依法从重处罚；被告人郑明、李钢、黄平均系从犯，依法减轻处罚。鉴于本案中，五名被告人的违法所得均已退出或被公安机关依法扣押，均可酌情从轻处罚。

综上，浦东法院做出一审判决，被告人李铧、郑威、郑明、李钢、黄平犯骗购外汇罪分别判处有期徒刑6年至2年不等，并处罚金人民币8000万元至7500万元不等。

主审法官刘娟娟介绍，被告人李铧等人自2015年12月至2016年2月间，先后向银行购汇28笔，在此期间直至2016年2月底外汇管理局来检查之前，被告人都没有实施过任何外汇平仓行为，在检查之后才陆续平仓少量外汇，之后直至案发近三个月时间内，被告人亦没有对剩余外汇进行平仓。

虽然被告人是以等值人民币向银行申购兑换美元，从形式上看并没有给国家造成直接的经济损失，但是在实质上影响到国家的外汇储备和相应汇率，损害了正常的外汇管理制度和管理秩序，具有一定的社会危害性，且犯罪数额高达2亿多美元，属于犯罪数额巨大。